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上海市人民查察院于4日颁发2017年度金融查察白皮书(下简称白皮书)。此中显露,2017年的金融违法案件数量与涉案人数同比都有上升,犯罪集资案件涌现增加态势。

根据白皮书,2017年,上海市查察机关共受理金融违法审查起诉案件820件1480人,案件数量同比增加4.33%,涉案人数同比增加20.03%。

在金融违法审查起诉案件中,罪名主要集中于信用卡诈骗和犯罪集资违法。此中,信用卡诈骗罪以392件的数量占案件总数近半,犯罪汲取公众存款罪以302件的数量居于第二,占案件总数的三成以上。

值得注意的是,2017年间,犯罪集资案件涌现增加态势。上海检方共受理犯罪汲取公众存款审查起诉案件302件817人,案件数同比上升超四成;受理集资诈骗审查起诉案件40件125人,案件数同比上升14.29%。

白皮书显露,2017年间,犯罪集资案件数量连续增加,诸如“e租宝”案件的年夜案要案有所增多,涉案金额庞年夜。这些重要案件中,行为人多采取集团化、跨地区、多层级的运作模式,涉案公司在短时间内制造必然数量的公司群,波及多个国家。这些公司现实布置在同一人之手,彼此联系,相互保护,对投资者拥有更年夜的骗取性,实践犯罪集资人员和被集资人员数量都庞年夜。

同步,犯罪集资违法往往因为集资本钱消耗庞年夜以及投资失败等,导致资金链没有法返还投资者本金及承诺利息,进而案发,实施中追赃减损极端困难。

据上海市人民查察院经济违法查察部主任姜淑珍介绍,目前打着“互联网金融”等新热点名义实践金融违法的状态日趋严重,好比假借p2p名义搭建自融平台,通过颁发虚假的债权转让名目为自身融资的案件逐年增多,以虚拟货币和区块链名义实践犯罪集资的行为亦有显现。其迷惑性强、危害性年夜,亟需引起有关部门的注重。